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上海御水讨债-借款人跑了如何讨债

10年前,王泉辞去公职,凭仗与一些工程公司的良好关系,做起了包工头,分包到的项目虽不多,但还挺实惠,很快买了新房,配了新车,当然做生意的胆量也就越来越大。
2003年,王泉接到一个大订单,承包某建筑公司下面8000万元的工程,只是有个额外条件,需事前垫资1000万元,王泉想想,觉得这么大的工程,利润又不低,狠狠心,开端干了。
但是,垫资款快用完时,对便当派律师过来谈,说公司现金吃紧,问王泉可不能够采用向原料商赊购的方式进料,先施工,等公司周转过来,费用一定支付,当然还把合同总价款给王泉进步了10%。
王泉想,假如这种方式行得通,也还能够,不就是卖本人的信誉嘛,就值800万元。这么好的事儿哪有不要的。于是,王泉又开端试着以本人的名义向资料商赊购,果真由于本人生意越做越大,业内也有了信誉,王泉轻而易举地就把工程所需的原料全部赊购回来。
半年之后,工程仍在停止中,但是东窗事发。由于该项目涉嫌违规用地被查处,工程被迫停工。没方法,王泉只好找到建筑公司,请求支付前期垫付款、赊购合同款及相关的违约费用。喧闹紊乱的建筑公司内,好不容易找到一个管事儿的,对方却说:“开发商自始至终也没付本人钱,所以本人没钱。”
王泉抱着一线希望找到开发商,希望开发商几给予体恤,把本钱拿回来,但是,开发商却说:“我们早就向该建筑公司支付了70%的合同款,剩余尾款是在工程竣工之后给的。”
被踢皮球的王泉不得不返回建筑公司,这时管事儿的人(建筑公司的大股东)早就不在了,剩下一个行政秘书对付他,自然是模棱两可。
王泉急了,他找到开调查公司的朋友刘峰说,“这事儿交给你了,帮我查分明,我死也得死个明白。”
一个月后,刘峰拿着调查结果来找王泉,王泉傻眼了。
原来,该建筑公司早已资不抵债,固然的确收了开发商的70%货款,但该货款早被建筑公司投资设立了“丁公司”,而“丁公司”因运营不善也已在破产边缘。查到建筑公司的投资人,分别是“乙公司”和“丙公司”,两个公司的大股东又都是“甲公司”,“甲公司”的大股东叫张朋,占98%的股权。
“这么乱的关系,看来想死个明白也不容易了。”王泉有点气急败坏。
“你先别急,问题就出在这复杂上。”刘峰摆出一副势在必得的样子。“我后来发现,这几个公司的法人代表或者实践控制人都是张朋,他的‘甲公司’、‘乙公司’、‘丙公司’实践都是空头公司,实践上不做任何业务,只起荫蔽作用,建筑公司只能够接单,以至还拿到了国度建立部的资质,但它接单后并不本人做,而是分包进来,由分包商垫资完成,而本人收受的合同款却都原封不动地打到‘丁公司’,‘丁公司’的业务自始至终都在赔钱,仿佛做事儿从不思索本钱。”
“以我的估量,‘丁公司’是张朋的洗钱工具,好把工程款洗到他个人的腰包里。”刘峰得出了却论。
“我明白了,罪魁祸首是张朋。但我的直接合同方是该建筑公司,它是有限义务,我怎样才干起诉到张朋?所谓‘洗钱问题’毕竟是你的估量嘛。”王泉显然是恍然大悟,但并不晓得该如何下手。
“这就是我们最高人民法院的英明了,早在数年前他们就出台了一项司法解释,假如有人歹意应用法人身份,以到达为个人转移或藏匿财富的目的,那么,债权人能够越过该法人,直接向该法人的股东自然人停止追偿。触及严重狡诈行为的,还要承当刑事义务。”
“噢!”王泉如释重负,“那我该提起民事诉讼还是刑事诉讼?”
“刑事附带民事,这样可能会快些。”刘峰倡议。
王泉依照刘峰的倡议不但追回了欠款,还取得了一定的补偿。
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